General Meeting March 2025

 רייזור לאבס בע”מ (“החברה”) – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה “(האסיפה )” תתכנס ביום  ב‘ , ה- 28 .באפריל , 2025 ,בשעה 13:00 ,במשרדי החברה שבדרך מנחם בגין 150 ,תל אביב – יפו (“האסיפה הכללית”)

פירוט הנושאים שעל סדר היום :

(1) דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה; (2) אישור המשך כהונתם של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרו”ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה; (3) מינויים מחדש של רז רודיטי, מיכאל זולוטוב, עידו רוזנברג, אייל שירן ומרדכי (מודי) פלד, כדירקטורים בחברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה; (4) אישור תשלום מענק מיוחד למנהל העסקים הראשי של החברה, בחריגה ממדיניות תגמול, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה כללית הינו  ביום א׳, ה- 30 במרץ ,2025

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה “מועד ההמצאה” הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005.

הפניה לדוח המיידי: ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 23 במרץ 2025 (מס’ אסמכתא:2025-01-019412 ) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ http://maya.tase.il.

                                                                                                       רייזור לאבס בע”מ